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传销团伙电信诈骗出动200警力抓捕110人

http://www.dsblog.net 2014-11-27 09:13:19

  昨日,记者从顺德警方获悉,日前,顺德警方破获三起利用QQ交友的电信诈骗案,并分赴深圳、东莞、惠州三地抓获诈骗分子共计160余人,其中在惠州惠阳区,一次性抓获诈骗团伙110多人。记者了解到,这三起电信诈骗案中,诈骗团伙均成员本打着出售某保健品的名义发展下线,但发展下线遇到困难就想利用QQ交友诈取钱财,以刷业绩。

  办案民警表示,这是珠三角地区破获的最大电信诈骗案之一,据现有侦破情况,这三个诈骗团伙作案100多宗,受害者遍及多个城市,涉案金额难以估算。

 

  案例:

  被QQ女友骗5万

  今年10月12日,27岁的广西籍男子杨某到顺德公安伦教分局报案称,2014年6月到9月期间,在某交友网站结识了一名女子梁某,然后双方加了微信,相聊甚欢,有交往的意向。交往期间,梁某多次以充值话费、路费等形式向杨某索要钱财,杨某均一一满足。最后,梁某称其家庭成员出事、手术急需用钱,向杨某成功索要5万元后,便消失不见。此时,杨某才意识到可能被骗,于是报警。

  10月20日,民警根据线索,在深圳宝安机场抓获戴某。据查,梁某的真实身份为戴某,26岁,广西人,是一个传销组织的成员,而她背后还有一个庞大的组织。

  11月17日凌晨4时,顺德区公安局刑侦大队联合市局、区局有关部门以及伦教分局在深圳多个地方展开统一抓捕行动,一举抓获詹某(女,22岁,广西人)等27名团伙成员,起获作案用笔记本电脑、手机、银行卡等涉案物品一批。

 

  警情:

  抓捕诈骗分子161人

  据了解,杨某的遭遇并非个例,相似的电信诈骗在顺德大良、容桂、伦教等镇街已案发多起。办案民警立即展开侦破工作,通过主动与诈骗分子网上聊天,逐步掌握诈骗分子的信息和动向。

  11月20日晚,顺德区刑侦大队联合容桂、龙江分局出动逾200名警力、数十辆警车,对隐匿在惠州市惠阳区的另一电信诈骗团伙进行收网,抓获涉案嫌疑人110人。另外,11月7日,顺德警方在东莞端掉了同类型的另一电信诈骗团伙。也就是说,顺德警方在两周时间内,连续打掉3个由非法传销组织蜕变成的电信诈骗团伙,抓获嫌疑人161人,破案超过100宗,缴获手机、银行卡、笔记本电脑等作案工具一批。

  据办案民警人员介绍,在惠州抓捕时,该诈骗团伙正在其所租用的可容纳100多人的会议室“上课”。据介绍,这是顺德史上破获涉案人员最多的特大电信诈骗团伙,也是珠三角破获的最大电信诈骗案件之一。

  据核查,该三个电信诈骗团伙均为传销组织。目前,涉案人员中有34人被刑事拘留,案件正在审理中。

 

  起底作案

  用QQ交友 层层递进诈骗

  据记者了解,盘踞在深圳、东莞、惠州的三个电信团伙均为打着出售同一款保健品旗号的直销组织,但实则各自都是独立的传销组织。办案民警告诉记者,这三个传销组织见发展下线太难,就想利用电信诈骗刷业绩。

  据何警方介绍,其惯用作案手法为,诈骗分子伪装成年轻女性通过QQ加陌生男子为好友,获取受害者的信任,然后以手机无话费为由请求充话费;倘若受害者替其充上话费,诈骗分子提出见面进一步发展,但无路费求资助;若受害者深陷“热恋”迷局,便称自己或家人突然患病,手术费用缺口较大,向受害者“借钱”。

 

  诈骗钱财层层上交

  据警方目前侦破情况,该三个诈骗团伙已累计作案100多起,受害者遍及全国多个省市。

  办案民警表示,“这三个传销组织架构相似,均为结构严密的直销组织,成员众多;名义上,该传销组织靠出售一款保健品获利,成员内部都无人见过该保健品,但实则靠发展下线牟利,每加一个会员,需缴纳8000~12000元的入会费;而其内部成员,多为20~28岁,其中最小的不足16岁,以女性居多,占到60%。”

  而记者注意到,这三个传销团伙,一般约8~12人为一小组,大家一起在出租房内食宿,也以小组为单位实行电信诈骗。“我们在侦破过程中,缴获了大量诈骗团伙的教材、教程。”同时,宋警官还透露,“诈骗分子诈取回来的钱财,均不是诈骗分子私自分了,而是全数层层上交。”

来源:广州日报
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